关于圣卢西亚尽职调查，申请人最想知道的在这里

尽职调查（due diligence）可谓一个投资入籍计划（citizenship by investment program）的灵魂所在。

自2016年走进市场，作为后起之秀，圣卢西亚CIP吸纳了众多身份投资计划的优势和成功经验，从而塑造了在行业内的诚信和效率。

圣卢西亚身份投资计划因其严苛的尽职调查而在业界闻名，计划要求16周岁以上的申请人必须要进行尽职调查程序。

圣卢西亚身份投资计划的尽职调查包括几个阶段。

第一阶段

申请人必须证明自己没有犯罪，也就是提交无犯罪记录；

在这一阶段，申请人需要从十年内居住满一年的国家/地区获得无犯罪记录证明，还要对与申请相关的事项进行披露。相关工作人员将依据身份投资法规对信息进行逐一核实。

第二阶段

申请人将通过外部独立的第三方的验证。圣卢西亚移民局首席执行官Nestor Alfred先生表示，圣卢西亚与来自英国、美国、加拿大的多家公司进行合作。例如，BDO Consulting，Exiger，S-RM等。

上述提及的合作背景调查公司将根据全球数据库对申请人进行检查，也不排除派遣调查人员“实地取证”，以确认申请人是否受到起诉或有过任何犯罪记录、信息是否一致等。

在此阶段，背景调查公司还会重点关注政治人物、洗钱、贩卖人口等领域，这些结果将从申请人的背景、经历以及全世界各地的执法机构和情报系统里获取。

在这里申请人需要明确几个问题，例如，递交申请后需要等待多长时间可以有结果？这期间还需要申请人做什么准备等。

#申请人需要等待周期

在递交申请后，相关部门大约需要60-90天的时间批准申请，在这期间，移民局不会对此份申请做出明确的答复——批准还是不批准。所以这段周期内需要渠道客户耐心等待。

不过，Nestor Alfred先生曾公开表示，圣卢西亚处理审批的平均时间为56天，加勒比地区最快！

#关于移民局的问询

移民局工作人员会对申请人的材料进行核对，如果有问题，移民局会以邮件的形式针对具体问题展开问询。如果发生问询的情况，整个背景调查周期会根据实际情况适当延长。

当移民局将材料转交给第三方后，背景调查公司也会对发现的问题进行反馈，同样，移民局也会针对相关问题要求申请人做出解释。

#最长背调周期

当然，视案件复杂程度的不同，申请人问题的不同，据Nestor Alfred先生称，目前在圣卢西亚记录在册的最长尽职调查周期是260天。

#我们的优势

1-经过文案团队专业的处理后，一般情况下很少发生问询的情况，但即便发生这种情况，我们的团队会针对问题，结合实际情况，帮助渠道客户做出可行性解释，给出合理的答复，以支持尽职调查程序的继续进行。

2-在过往圣卢西亚渠道客户的案例中，经过文案团队处理后背景调查的周期都适当的缩短。下图为我们整理的渠道客户身份办理流程，尽职调查周期大约为2个月左右。